لیست اقدامات متقابل اف‌ای‌تی‌اف (FATF Counter Measures List)
تعریف
لیست اقدامات متقابل اف ای تی اف ، اقدامات متقابل موثر و محدودیتهای مالی هدفمند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در راستای انطباق با مصوبات قابل اجرای شورای امنیت سازمان ملل می باشد که در قالب اعلان فراخوانی به اعضاء خود، از همه حوزه‌های (نهادهای) قضائی و ناظران خواسته است تا از این طریق از بخش‌های مالی خود در برابر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و ریسک‌های تأمین مالی تکثیر و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی (ML/FT/PF)محافظت کنند.
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
English Definition 1: the FATF calls on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures, and targeted financial sanctions in accordance with applicable United Nations Security Council Resolutions, to protect their financial sectors from money laundering, financing of terrorism and WMD proliferation financing (ML/FT/PF) risks emanating from the DPRK.
English Definition 2: FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the ongoing and substantial money laundering and terrorist financing risks emanating from the jurisdictions.
English Definition 3: These are countries in respect of which the FATF calls on its members to apply effective countermeasures in order to protect the international financial system against the ML/FT risks emanating from these countries. Examples of such countermeasures can be found in : http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
- منبع اول: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب اعلان فراخوانی به اعضاء خود، از همه حوزه‌های (نهادهای) قضائی و ناظران خواست و به آن‌ها تأکید کرد تا اقدامات متقابل مؤثر و محدودیتهای مالی هدفمند را در راستای انطباق با مصوبات قابل اجرای شورای امنیت سازمان ملل به کار گیرند تا از این طریق از بخش‌های مالی خود در برابر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و ریسک‌های تأمین مالی تکثیر و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی (ML/FT/PF) ناشی از اقدامات کشورهایی نظیرکره شمالی (Democratic Peoples Republic of Korea(DPRK))محافظت کنند.
- منبع دوم: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی فراخوانی به اعضاء خود و سایر حوزه‌های (نهادهای) قضائی و ناظران اعلام کرد تا اقدامات متقابل را برای صیانت از نظام مالی بین‌المللی از محل ریسک‌های مستمر و عمده مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به کار بندند.
- منبع سوم: کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همواره فراخوانی با این مضمون دریافت می‌کنند که برای محافظت از نظام مالی بین‌المللی در برابر ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم که منشأ آن ممکن است از کشورهای مذکور باشد، اقدامات متقابل مؤثر را به کار گیرند. نمونه‌هایی از این اقدامات متقابل را در این آدرس اینترنتی می توان یافت: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
آدرس منابع غیر‌فارسی
Reference Address 1: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/public-statement-october-2016.html
Reference Address 2: https://www.gov.im/media/470621/jurisdictions-in-lists-a-b-and-c-concerning-aml-or-cft-risks-or-both-april-2017.pdf
Reference Address 3: https://finance.belgium.be/en/high-risk-countries
متون منتخب از منابع فارسی
آدرس منابع فارسی
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده