عضویت در اف‌ای‌تی‌اف (FATF Membership)

تعریف

عضویت در اف‌ای‌تی‌اف نیازمند تامین معیارهای معرفی‌شده توسط گروه ویژه اقدام مالی است. سه گروه شاخص‌های کلی «شاخص‌های کمّی نظیر میزان تولید ناخالص داخلی (GDP)»، «شاخص‌های کیفی مانند سطح تعهد و پایبندی به اقدامات و تلاش‌ها در مبارزه با پول‌شویی و تأمین‌مالی تروریسم (AML/CFT)»، و «شاخص‌های مبتنی بر دیگر ملاحظات مانند سطح تبعیت از استانداردهای بخش مالی» پیش از لحاظ یک کشور به عنوان کاندیدای بالقوه در عضویت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وضعیت آن کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در حال حاضر در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ۳۹ عضو دارد مشتمل بر ۳۷ کشور و ۲ سازمان منطقه‌ای (شامل شورای همکاری خلیج‌فارس و کمیسیون اروپا). همچنین ۳۱ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای دیگر نیز به عنوان اعضاء وابسته یا ناظر در این گروه فعالیت می‌کنند.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

1. Criteria to be applied before considering a country as a potential candidate for FATF membership: the country should be strategically important: 1- Quantitative indicators to consider (such as Size of GDP), 2-Qualitative indicator to consider (such as level of commitment to AML/CFT efforts) and 3- Additional considerations (such as level of adherence to financial sector standards).
2. There are currently 39 members of the FATF; 37 jurisdictions and 2 regional organizations (the Gulf Cooperation Council and the European Commission). These 39 Members are at the core of global efforts to combat money laundering and terrorist financing. There are also 31 international and regional organizations which are Associate Members or Observers of the FATF and participate in its work.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

1. معیارهایی که پیش از لحاظ یک کشور به عنوان کاندیدای بالقوه عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منظور شده‌اند مشتمل بر استراتژیک بودن کشور مورد نظر و اهمیت آن در گروه شاخص‌های تعریف‌شده برای عضویت هستند. این شاخص‌ها عبارتند از: ۱. شاخص‌های کمّی نظیر میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) ۲. شاخص کیفی مانند سطح تعهد به اقدامات و تلاش‌ها در مبارزه با پول‌شویی و تأمین‌مالی تروریسم (AML/CFT)، ۳. شاخص‌های مبتنی بر دیگر ملاحظات مانند سطح تبعیت از استانداردهای بخش مالی.
2. در حال حاضر ۳۹ کشور عضو گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند: ۳۷ کشور و ۲ سازمان منطقه‌ای (شامل شورای همکاری خلیج‌فارس و کمیسیون اروپا). این ۳۹ عضو هسته تلاش‌های جهانی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را شکل می‌دهند. همچنین ۳۱ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای دیگر نیز در این گروه حضور دارند که اعضاء وابسته یا ناظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند و در امور آن مشارکت می‌کنند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

1. https://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/fatfmembershippolicy.html
2. http://www.fatf-gafi.org/faq/membercountriesandobservers/

متون منتخب از منابع فارسی

آدرس منابع فارسی

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده