مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم: تفاوت بین نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «این حوزه کاری به نهادها و ابزارهای مبارزه با جرائم مالی خصوصا موضوعاتی چون م...» ایجاد کرد) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | این حوزه کاری به نهادها و ابزارهای مبارزه با جرائم مالی | + | این حوزه کاری به نهادها و ابزارهای مبارزه با جرائم مالی خصوصاً موضوعاتی چون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در دهه اخیر در صنعت مالی و بانکی اهمیت بسزایی یافته است می‌پردازد. برای کشور ما که در نظام بانکی سعی در هماهنگی و انطباق بیشتر با شرایط بین المللی را دارد این مباحث اولویت بالایی دارد و نیاز با تدقیق و تشریح مفاهیم بکار رفته در این حوزه بیشتر احساس می‌شود. |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۳۷
این حوزه کاری به نهادها و ابزارهای مبارزه با جرائم مالی خصوصاً موضوعاتی چون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در دهه اخیر در صنعت مالی و بانکی اهمیت بسزایی یافته است می‌پردازد. برای کشور ما که در نظام بانکی سعی در هماهنگی و انطباق بیشتر با شرایط بین المللی را دارد این مباحث اولویت بالایی دارد و نیاز با تدقیق و تشریح مفاهیم بکار رفته در این حوزه بیشتر احساس می‌شود.