نوشتار تعریف:جرائم مالی (Financial Crimes)

تعریف

جرایم مالی عبارت است از تصرف در اموال غیر با هدف بدست آوردن عواید مالی به نفع خود بصورت غیر قانونی. هدف این جرایم ممکن است تعرض به دارایی خصوصی اشخاص باشد نظیر جرم کلاهبرداری و یا منافع عمومی دولت نظیر اختلاس. آثار برخی از جرایم مالی نظیر پولشویی محدود به یک کشور خاص نبوده، اثر فراملی دارند و نه تنها موجب اختلال در نظام اقتصادی یک کشور بلکه دارای تبعات گسترده در سطح بین المللی می‌باشند. لذا مقابله با جرایم مالی و اتخاذ سیاست‌های لازم اعم از پیشگیرانه و تنبیهی مورد تاکید نظام‌های حقوقی مختلف و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مربوط می‌باشد. کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد یکی از نمونه‌های اقدامات بین‌المللی در مبارزه با جرایم مالی در سطح بین‌المللی می‌باشد. برخی دیگر از مصادیق جرایم مالی عبارتند از رشوه، جعل، تامین مالی تروریسم و سرقت.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition1: Financial Crime (in accordance with section 1H of the Act) any kind of criminal conduct relating to money or to financial services or markets, including any offence involving:(a) fraud or dishonesty; or (b) misconduct in, or misuse of information relating to, a financial market; or (c) handling the proceeds of crime; or (d) the financing of terrorism. English Definition1: Financial Crime: a guide for firms (FC), came into force on 9 December 2011. It is designed to help firms establish, implement and maintain more effective financial crime policies, systems and controls.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

• منبع اول: جرام مالی (مطابق با بند 1H از قانون) به هر نوع رفتار مجرمانه‌ای در ارتباط با پول و یا خدمات یا بازارهای مالی اتلاق می گردد که هر نوع جرمی نظیر: (الف) تقلب یا خیانت در امانت (ب) سوء‌رفتار در یا سوء‌ استفاده از اطلاعات مرتبط به بازار مالی یا (ج) دست‌ داشتن در فرایندهای وقوع جرم یا (د) تأمین مالی تروریسم، را شامل می‌گردد.
• منبع اول: جرم مالی: هنمودی برای بنگاه‌های اقتصادی است که در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۱۱ به اجرا گذاشته شد. این رهنمود برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی طراحی شده است تا سیاست‌ها، سیستم‌ها و کنترل‌های مؤثرتری در قبال وقوع جرم مالی اتخاذ و پیاده‌سازی کرده و پس از اجرا،‌ از آن‌ها محافظت نمایند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address1: https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/glossary/G416.html ReferenceAddress1:https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-509-0166?originationContext=knowHow&transitionType=KnowHowItem&contextData=%28sc.Search%29&navId=7D50FDCB857A4DE8D442F1CEBA4D6BCD&comp=pluk

متون منتخب از منابع فارسی

• تعریف فارسی اول: جرايم مالي Financial Crime

آدرس منابع فارسی

• آدرس منبع فارسی اول: قائم مقامي ، علي و طاهري تفرشي ، رضا.(1393).فرهنگ تخصصي پولشويي و تامين مالي تروريسم.تهران : بانك مركزي ج.ا.ا ، نشر تاش.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده