نوشتار تعریف:ارزیابی ریسک کشوری (NRA)

تعریف

ارزیابی ریسک کشوری فعالیت در سطح دولت برای توسعه اقدامات مرتبط با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تسهیل در تخصیص منابع جهت کنترل، کاهش و حذف ریسک‌ها.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: The NRA methodology relies on a semi-qualitative risk scoring system that focuses on the key risk events associated with the ML or FT process that are thought to make a difference to risk profiles. The NRA document describes in sufficient detail for the intended audience the main risks and their drivers and the process used to arrive at those conclusions.

English Definition 2: The NRA makes for interesting general reading about the government’s analysis of those threats. The NRA states that legal services - like banking and accountancy services - remain at high risk of being abused by money launderers.The NRA suggests that high-end money laundering almost always requires facilitation by legal services, even if unwitting.

English Definition 3: The National Risk Assessment (NRA) is a government-wide activity undertaken to develop risk-based anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) actions and facilitate allocation of available resources to control, mitigate, and eliminate risks.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

1. منبع اول: روش‌شناسی ارزیابی ریسک کشوری مبتنی بر یک سیستم امتیازدهی نیمه کیفی است که تمرکز اصلی در آن بر رویدادهای حاوی ریسک مرتبط با فرآیند پولشویی یا تأمین مالی تروریسم بوده است که منجر به ایجاد تفاوت‌ها و تمایزهایی در وضعیت ریسک می‌شود. سند ارزیابی ریسک کشوری در قالب جزئیاتی کافی برای مخاطبان علاقه‌مند، توضیحاتی را با موضوع ریسک‌های اصلی و عوامل محرک و فرآیندهایی که برای دستیابی به نتایج طی می‌شود، ارائه می‌کند.
2. منبع دوم: ارزیابی ریسک کشوری محتوایی برای تحلیل دولت درباره این تهدیدها ارائه می‌کند و بیان می‌دارد که خدمات حقوقی مانند خدمات بانکی و حسابداری در اثر وجود پولشویان در سطح بالایی از ریسک قرار دارد. ارزیابی ریسک کشوری نشان می‌دهد که پولشویی تقریباً نیازمند زمینه‌سازی‌هایی توسط خدمات حقوقی است.
3. منبع سوم: ارزیابی ریسک کشوری، فعالیت در سطح دولت که برای توسعه اقدامات مرتبط با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تسهیل در تخصیص منابع جهت کنترل، کاهش و حذف ریسک‌ها برعهده گرفته می‌شود.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference address 1: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk_Assessment_IMF.pdf

Reference address 2: https://www.lawsociety.org.uk/news/stories/what-does-the-national-risk-assessment-mean-for-law-firms/

Reference address 3: www.amlc.gov.ph/16-news-and-announcements/82-national-risk-assessment

متون منتخب از منابع فارسی

آدرس منابع فارسی

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده