توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF Recommendations)
تعریف
توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی که کارگروه ویژه اقدام مالی تهیه می‌کند کشورها را ملزم به مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و نیز گسترش سلاح‌های کشتار جمعی می‌سازد
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
English Definition 1: The FATF Recommendations set out a comprehensive and consistent framework of measures which countries should implement in order to combat money laundering and terrorist financing, as well as the financing of proliferation of weapons of mass destruction.
English Definition 2: set an international standard, which countries should implement through measures adapted to their particular circumstances. The FATF Standards comprise the Recommendations themselves and their Interpretive Notes, together with the applicable definitions in the Glossary.
English Definition 3: The FATF Recommendations are recognised as the global anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) standard.
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
- منبع اول: توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، چارچوبی جامع و سازگار از سنجه‌هایی ارائه می‌کند تا کشورهای مختلف با پیاده‌سازی این توصیه‌ها با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مقابله کنند.
- منبع دوم: توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی درقالب استانداردهای بین‌المللی، کشورهای مختلف را ملزم به پیاده‌سازی آن از طریق سنجه‌های متناسب با شرایط خاص می‌کند. استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی شامل توصیه‌ها و یادداشت‌های توضیحی همراه با تعاریف کاربردی در قالب واژه‌نامه می‌باشد.
- منبع سوم: توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به عنوان استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شوند.
آدرس منابع غیر‌فارسی
Reference Address 1: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
Reference Address 2: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
Reference Address 3: FATF (2012-2019), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France.
متون منتخب از منابع فارسی
- تعریف فارسی اول: به طور کلی، مهمترین اقدام و ابتکار گروه ویژه را باید در تدوین و ارائه توصیه‌هایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خلاصه کرد که تاکنون، در چند مرحله منتشر، اصلاح و یا تکمیل شده است. نخستین بار در سال ۱۹۹۰ توصیه‌های گروه ویژه موسوم به «توصیه‌های چهل‌گانه» تدوین شد که توصیه‌های مزبور، یک بار در سال ۱۹۹۶ و بار دیگر در سال ۲۰۰۳ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. همچنین، پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا، گروه ویژه، هشت توصیه جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب کرد که در اجلاسیه ۲۲ اکتبر سال ۲۰۰۴ یک توصیه دیگر نیز به توصیه هشتگانه در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم اضافه شد و در مجموع به توصیه‌های ویژه معروف شدند. سرانجام در سال ۲۰۱۲، گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه‌ای شبه گروه مالی و سازمان‌های ناظر از جمله صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل‌متحد، توصیه‌ها را بازنگری و به‌روز کرد.
آدرس منابع فارسی
- آدرس منبع فارسی اول: زارع قاجاری، فردوس و علی قائم‌مقامی (۱۳۹۱)، استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (توصیه‌های چهل‌گانه گروه ویژه اقدام مالی FATF)، زیرنظر عبدالمهدی ارجمندنژاد، تهران: نشر تاش و اداره روابط عمومی و اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی.
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده