گروه وولفسبورگ (Wolfsburg Group)
تعریف
گروه ولفسبورگ انجمنی متشکل از سیزده بانک در سطح جهانی است که هدف آن‌ها توسعه چارچوب‌ها و دستورالعمل‌ها برای مدیریت ریسک‌های جرائم مالی است و این اقدامات به طور خاص با توجه به مفهوم شناسایی مشتریان، سیاست‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم صورت می‌گیرد. گروه مذکور در سال ۲۰۰۰ در چاتئو ولفسبورگ در شمال سوئیس گرد هم آمدند .
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
English Definition 1. The Wolfsberg Group is an association of thirteen global banks which aims to develop frameworks and guidance for the management of financial crime risks.Particularly with respect to Know Your Customer, Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing policies. The Group came together in 2000, at the Château Wolfsberg in north-eastern Switzerland,
English Definition 2. On 30th October, 2000, a new initiative to combat money laundering was unveiled. What differentiates this initiative from many of the existing initiatives is that it has been put forward by the private sector. Eleven banks signed a set of principles known as the Wolfsberg Anti‐Money Laundering Principles (the ‘Wolfsberg Principles’).
English Definition 3. The Wolfsberg Group was founded in 2000 and since then has developed into a reputable global non-governmental organization. It unites 13 large banks (Bank of America, German Bank, HSBC, etc.) which control the assets of the most world businesses. To make its work more transparent, the group decided to create joint standards against money laundering and develop a framework for managing financial crime risks.
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
منبع اول: گروه ولفسبورگ انجمنی متشکل از سیزده بانک در سطح جهانی است که هدف آن‌ها توسعه چارچوب‌ها و دستورالعمل‌ها برای مدیریت ریسک‌های جرائم مالی است و این اقدامات به طور خاص با توجه به مفهوم شناسایی مشتریان، سیاست‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم صورت می‌گیرد. گروه مذکور در سال ۲۰۰۰ در چاتئو ولفسبورگ در شمال سوئیس گرد هم آمدند .
منبع دوم: در سی‌ام اکتبر سال ۲۰۰۰ از اقدام جدیدی برای مبارزه با پولشویی رونمایی شد. آنچه این اقدام را از بسیاری دیگر از اقدامات متفاوت می‌کرد، مطرح شدن آن توسط بخش خصوصی بود. یازده بانک مجموعه اصولی را امضاء کردند که تحت عنوان اصول مبارزه با پولشویی ولفسبورگ (اصول ولفسبورگ) نام گرفت.
منبع سوم: گروه ولفسبورگ در سال ۲۰۰۰ پایه‌گذاری شد و از آن زمان به بعد این گروه به سازمان غیردولتی مشهور در سطح جهانی توسعه پیدا کرد. این گروه سیزده بانک بزرگی ( بانک آمریکا، بانک آلمان و اچ اس بی سی و غیره) را با هم متحد کرد که دارایی‌های بزرگترین کسب و کارهای جهان را کنترل میکنند. برای شفاف‌تر کردن این کارگروه تصمیم گرفت که استانداردهای مشترکی را در برابر پولشویی به وجود بیاورد و توسعه چارچوب مدیریت ریسک‌های جرائم مالی در دستور کار قرار دهد.
آدرس منابع غیر‌فارسی
Referenceaddress 1. https://www.wolfsberg-principles.com
Referenceaddress 2. Hinterseer, K. (2001), "The Wolfsberg Anti‐Money Laundering Principles", Journal of Money Laundering Control, Vol. 5 No. 1, pp. 25-41. https://doi.org/10.1108/eb027291
Referenceaddress 3. https://sumsub.com/knowledgebase/wolfsberg-group
متون منتخب از منابع فارسی
آدرس منابع فارسی
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده