کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF)

تعریف

گروه ویژه اقدام مالی نهادی بین‌ دولتی است که در سال 1989 میلادی توسط گروه 7 ایجاد گردید. هدف اولیه از تاسیس این نهاد مبارزه با جرم پولشویی بود. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی، مبارزه با جرم تامین مالی تروریسم و سپس مبارزه با جرام مالی دیگر نظیر اشاعه سلاح های کشتار جمعی و فساد را در برنامه کاری خود قرار داد. در حال حاضر این نهاد دارای 37 عضو (متشکل از 35 کشور و 2 سازمان بین المللی) می‌باشد. هدف این نهاد، تدوین استانداردهای لازم و تشویق و نظارت بر اجرای موثر اقدامات حقوقی و علی‌الخصوص پیاده‌سازی توصیه های این گروه در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدها به تمامیت نظام مالی بین‌المللی است

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition1: The Financial Action Task Force (FATF) is an intergovernmental organization that designs and promotes policies and standards to combat financial crime. Recommendations created by the Financial Action Task Force (FATF) target money laundering, terrorist financing, and other threats to the global financial system. The FATF was created in 1989 at the behest of the G7, and is headquartered In Paris. English Definition2: The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body established in 1989 by the Ministers of its Member jurisdictions. The objectives of the FATF are to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. The FATF is therefore a “policy-making body” which works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in these areas.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

• منبع اول: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌دولتی محسوب می‌شود که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرائم مالی را طراحی و ارتقاء می‌بخشد. توصیه‌هایی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطرح و ایجاد شده‌اند پدیده‌هایی نظیر پول‌شویی،‌ تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدها علیه نظام مالی جهانی را هدف قرار دادند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ به دستور کشورهای گروه ۷ (G7) ایجاد شد و مقر اصلی آن در پاریس است.
• منبع اول: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌دولتی است که توسط وزراء حوزه قضائی کشورهای عضو در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. در این گروه مقررگردید که اهداف گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باید استانداردهایی را مشخص ‌کنند و اجرای مؤثراقدامات قانونی، ‌مقرراتی و عملیاتی برای مبارزه با پول‌شویی، ‌تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدها علیه یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی را بهبود و ارتقاء‌ بخشند. لذا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان در عرصه سیاست‌گذاری به حساب می‌آید که جهت بوجودآوردن اراده سیاسی لازم برای وقوع اصلاحات قانونی و مقرراتی در این مناطق کارکرد خواهد داشت.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address1: https://www.investopedia.com/terms/f/financial-action-task-force-fatf.asp#ixzz5YQFdGrcC Reference Address2: http://www.fatf-gafi.org/about/

متون منتخب از منابع فارسی

• تعریف فارسی اول: گروه ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي و تامين مالي تروريسم .سازمان بين الدولي مبارزه با پو.ل شويي با تخصص هاي اجرايي مالي وحقوقي . اين سازمان در پاسخ به افزايش نگراني در مورد پول شويي در سال 1989 توسط سران كشورهاي جي 7 در پاريس تاسيس شد تا اقداماتي بين المللي عليه پديده پول شويي را به اجراء گذراند.
• تعریف فارسی دوم: گروه كاري اقدام مالي Financial Action Task Force (FATF)

آدرس منابع فارسی

• آدرس منبع فارسی اول: قائم مقامي ، علي و طاهري تفرشي ، رضا.(1393).فرهنگ تخصصي پولشويي و تامين مالي تروريسم.تهران : بانك مركزي ج.ا.ا ، نشر تاش.

• آدرس منبع فارسی دوم: اكبرپور ، مهناز.(1389).فرهنگ لغات مبارزه با پول شويي. تهران: مهناز اكبرپور.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده