بیانیه عمومی اف‌ای‌تی‌اف (FATF Public Statement)
تعریف
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
English Definition 1: the Asia/Pacific Group on Money Laundering )APG(, the Financial Action Task Force (FATF) and other FATF-Style Regional Bodies (FSRBs) may issue public statements in relation to their members or other jurisdictions (if permitted by their rules).
The APG and FSRBs issue public statements in relation to their members only for membership and mutual evaluation follow-up related issues. The FATF may issue public statements for any jurisdiction under its International Cooperation Review Group rules, and it may issue public statements in regard to its members under its membership rules and mutual evaluation procedures.
English Definition 2: The FATF has issued a public statement identifying jurisdictions that have strategic deficiencies in their anti-money laundering and counter-financing of terrorism (AML/CFT) regimes.
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
- منبع اول: بیانیه عمومی اف‌ای‌تی‌اف ناظر بر بیانیه‌ای است که در قالب گروه آسیا-اقیانوسیه در زمینه پولشویی (APG)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و سایر تشکل‌های منطقه‌ای به سبک اف‌ای‌تی‌اف (FSRBs) و در ارتباط با اعضاء و سایر مراجع حقوقی ذیصلاح (در صورت مطابقت با قوانین) صادر می‌شود. APG و FSRBs بیانیه‌های عمومی را در ارتباط با سایر اعضاء و آن نیز تنها برای عضویت و ارزیابی متقابل آن‌ها صادر می‌کنند. گروه ویژه اقدام مالی ممکن است بیانیه‌های عمومی برای هرکدام از مراجع حقوقی ذیصلاح را تحت قواعد گروه بررسی همکاری‌های بین‌المللی ارائه می‌کند و ممکن است بیانیه‌های عمومی را در ارتباط با اعضاء خود و تحت قواعد و روندهای ارزیابی متقابل به اجرا درآورند.
- منبع دوم: گروه ویژه اقدام مالی بیانیه عمومی صادر کرد که در قالب آن مراجع حقوقی را که دارای نواقص استراتژیک در رژیم‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالیس تروریسم می‌باشد، شناسایی می‌کند.
آدرس منابع غیر‌فارسی
- Reference Address 1: http://www.apgml.org/about-us/page.aspx?p=e3b3c7b4-c37f-4206-8777-aa09b5c75494
- Reference Address 2: https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2018/20181109e1.pdf
متون منتخب از منابع فارسی
آدرس منابع فارسی
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده