پولشویی (Money Laundering)
تعریف
پولشویی به مفهوم قانونی کردن (شستن) پول حاصل از راه‌های غیرقانونی، برای پنهان کردن ماهیت یا منبع واقعی آن (نوعاً از محل قاچاق مواد یا فعالیت‌های تروریستی) است. پولشویی با عبور محرمانه از طریق کانال‌های تجاری قانونی و مجاز توسط سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری‌ها یا انتقالات از محلی (شخصی) به محل (یا شخص) دیگر صورت می‌گیرد.
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
English Definition 1. An illegal act in which one makes illegally obtained money appears to be legally obtained. For instance, one may route money obtained in drug trafficking through a shell company to give it the veneer of legitimacy.
English Definition 2. Legitimization (washing) of illegally obtained money to hide its true nature or source (typically the drug trade or terrorist activities). Money laundering is effected by passing it surreptitiously through legitimate business channels by means of bank deposits, investments, or transfers from one place (or person) to another.
English Definition 3. Money laundering is the process of making large amounts of money generated by a criminal activity, such as drug trafficking or terrorist funding, appear to have come from a legitimate source. The money from the criminal activity is considered dirty, and the process "launders" it to make it look clean. Money laundering is itself a crime.
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
منبع اول: پولشویی به مفهوم اقدامی غیرقانونی است که افراد در آن به پول‌های غیرقانونی، ظاهر قانونی می‌دهند. به عنوان مثال، فرد ممکن است پول کسب شده در قاچاق مواد مخدر را از طریق شرکت پوسته‌ای به جریان بیندازد تا ظاهر قانونی به آن ببخشد.
منبع دوم: پولشویی به مفهوم قانونی کردن (شستن) پول حاصل از راه‌های غیرقانونی، برای پنهان کردن ماهیت یا منبع واقعی آن (نوعاً از محل قاچاق مواد یا فعالیت‌های تروریستی) است. پولشویی با عبور محرمانه از طریق کانال‌های تجاری قانونی و مجاز توسط سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری‌ها یا انتقالات از محلی (شخصی) به محل (یا شخص) دیگر صورت می‌گیرد.
منبع سوم: پولشویی به مفهوم فرآیند کسب مقدار زیادی پول ناشی از فعالیت مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر یا تأمین مالی تروریسم است که به نظر می‌رسد از منبع قانونی سرچشمه می‌گیرد. پول منتج از فعالیت مجرمانه، پول کثیف است و فرآیند شستن آن برای تمیز به نظر رسیدن (پولشویی) نیز خود جرم محسوب می‌شود.
آدرس منابع غیر‌فارسی
Referenceaddress 1. https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Money+Laundering
Referenceaddress 2. http://www.businessdictionary.com/definition/money-laundering.html
Referenceaddress 3. https://www.investopedia.com/terms/m/moneylaundering.asp
متون منتخب از منابع فارسی
- تعریف فارسی ۱: تطهیر پولی اصلاح بازارهای پولی است که اشاره دارد به تبدیل مبلغی پول که منشأ غیرقانونی دارد به دارایی یا پولی که دارای وجهه قانونی است. تعریف فارسی ۲: پولشویی پردازش پولی است که از راه‌های غیرقانونی مانند دزدی، معاملات مواد مخدر و غیره بدست آمده و به نحوی به نظر می‌رسد که از یک منبع قانونی آمده است. این کار می‌تواند با پرداخت پول غیرقانونی در یک بانک خارجی و انتقال معادل آن به بانکی خوش‌نام با ارز معتبر صورت گیرد.
آدرس منابع فارسی
آدرس منبع فارسی ۱: گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین المللی، تهران: فرهنگ معاصر.
آدرس منبع فارسی ۲: :لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمد حسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده