کارگروه ویژه اقدام مالی در آمریکای لاتین (Financial Action Task Force on Latin America (GAFILAT))
تعریف
کارگروه ویژه اقدام مالی در آمریکای لاتین (GAFILAT) یک نهاد منطقه‌ای به سبک کارگروه ویژه اقدام مالی (FSRB) است که در کشورهای آمریکای لاتین در جریان بوده است. هدف از تشکیل این کارگروه در راستای توسعه و پیاده‌سازی استراتژی جامع مبارزه با پولشویی وتأمین مالی تروریسم همراه با توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی است. این کارگروه ارزیابی‌های متقابل را انجام داده و تلاش‌های لازم برای آموزش و تربیت نیروها در منطقه را برعهده می‌گیرد. این کارگروه همچنین سیستم‌هایی را ایجاد می‌کند که به موجب آن، فرآیندهای گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک و بهبود پشتیبانی‌های قانونی متقابل را تشویق می‌کند.
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
English Definition 1. The purpose of the Financial Action Task Force of Latin America, GAFILAT, (formerly known as Financial Action Task Force of South America (GAFISUD)) is to work toward developing and implementing a comprehensive global strategy to combat money laundering and terrorist financing as set out in the FATF Recommendations. The effort includes encouraging the creation of the offence of money laundering in relation to serious crimes, the development of legal systems to effectively investigate and prosecute these offences, the establishment of systems for reporting suspicious transactions, the promotion of mutual legal assistance. GAFILAT also fosters the training of persons involved in anti-money laundering efforts. GAFILAT enables regional factors to be taken into account in the implementation of anti-money laundering measures.
English Definition 2. The Latin America Anti-Money Laundering Group (GAFILAT) is a FATF-style regional body (FSRB) for countries in Latin America. It aims to develop and implement a comprehensive strategy to combat money laundering and terrorist financing in line with the FATF Recommendations. The GAFILAT carries out mutual evaluations and coordinates training and educational efforts in the region. It also encourages establishing systems to report suspicious transactions and promotes mutual legal assistance.
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
منبع اول: هدف از تشکیل کارگروه ویژه اقدام مالی در آمریکای لاتین (GAFILAT)که در ابتدا با عنوان کارگروه ویژه اقدام مالی آمریکای جنوبی (GAFISUD) شروع به کار نمود، توسعه و پیاده‌سازی استراتژی جامع در سطح جهانی به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی بوده است. تلاش این کارگروه مشتمل بر مبارزه با تشویق ایجاد جرم پولشویی در ارتباط با جرائم جدی و مهم، توسعه سیستم‌های قانونی برای بازرسی موثر این جرائم با ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک، و ارتقاء حمایت قانونی متقابل است. این کارگروه همچنین آموزش اشخاص فعال در حوزه پولشویی را رواج داده و عوامل منطقه‌ای را قادر می‌سازد تا پیاده‌سازی اقدامات مبارزه با پولشویی را در نظر بگیرد.
منبع دوم: کارگروه ویژه اقدام مالی در آمریکای لاتین (GAFILAT) یک نهاد منطقه‌ای به سبک کارگروه ویژه اقدام مالی (FSRB) در کشورهای آمریکای لاتین است که هدف از تشکیل آن توسعه و پیاده‌سازی استراتژی جامع مبارزه با پولشویی وتأمین مالی تروریسم در تطابق با توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی است. این کارگروه ارزیابی‌های متقابل و هماهنگی‌های لازم برای آموزش و تربیت نیروها در منطقه را برعهده دارد و سیستم‌هایی را ایجاد می‌کند که به موجب آن، فرآیندهای گزارش دهی تراکنش‌های مشکوک و بهبود پشتیبانی‌های قانونی متقابل را تشویق می‌کند.
آدرس منابع غیر‌فارسی
.
Referenceaddress 1. http://www.fatf-gafi.org/countries/#GAFILAT
Referenceaddress 2. .https://pilac.law.harvard.edu/americas-region-efforts//latin-america-anti-money-laundering-group-gafilat
متون منتخب از منابع فارسی
آدرس منابع فارسی
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده