ارزیابی کشورها در اف‌ای‌تی‌اف (Country Assessment in FATF)
تعریف
ارزیابی کشورها در اف‌ای‌تی‌اف با ارائه تحلیلی جامع میزان انطباق کشور مورد بررسی با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی رامشخص می‌کند.
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
English Definition 1: The FATF determines the dates of an assessment in consultation with the assessed country and in the case of a joint assessment, with the other assessing body/bodies. The assessment is a demanding process that requires considerable resources from both assessing bodies and the assessed country.
English Definition 2: the assessments of both technical compliance and effectiveness will present an integrated analysis of the extent to which the country is compliant with the FATF Standards and how successful it is in maintaining a strong AML/CFT system, as required by the FATF Recommendations.
English Definition 3: In Country Assessment in FATF, assessors should be careful to consider the circumstances and context of the country, and its legal and institutional system when making recommendations, noting that there are several different
ways to achieve an effective AML/CFT system, and that their own preferred model may not be
appropriate in the context of the country assessed.
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
- منبع اول: گروه ویژه اقدام مالی، تاریخ‌های ارزیابی را در مشورت با کشور مورد بررسی و در حالت ارزیابی مشترک در مشورت با سایر نهادهای ارزیابی‌کننده تعیین می‌کند. ارزیابی در گروه ویژه اقدام مالی یک فرآیند فوری است که نیازمند در اختیارگذاشتن منابع قابل توجه از سوی هیات‌ها ارزیابی و کشور مورد ارزیابی است. منبع دوم: ارزیابی‌های در هر دو حالت انطباق فنی و اثربخشی، تحلیلی جامع ارائه می‌کند که کشور مورد بررسی تا چه حد با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی منطبق است و نشان می‌دهد در حفظ سیستم مبارزه با پولشویی وتأمین مالی تروریسم و مطابق با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی تا چه اندازه قدرتمند بوده است. منبع سوم: در ارزیابی کشوری مطابق با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، ارزیاب‌ها باید مراقب توجه به شرایط هر کشور و سیستم حقوقی و نهادی آن در زمان ارائه توصیه‌ها باشند و باید دانست که روش‌های متعددی برای دستیابی به یک سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد و البته الزاماً مدل ترجیحی هر کشور ممکن است در بستر و شرایط کشور مورد ارزیابی مناسب نباشد.
آدرس منابع غیر‌فارسی
Reference address 1: http://www.fatf-gafi.org/faq/mutualevaluations/
Reference address 2: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology-March%202017-Final.pdf
Reference address 3: FATF (2013-2019), Methodology for Assessing Compliance with the FATF Recommendations and the
Effectiveness of AML/CFT Systems, updated February 2019, FATF, Paris, France.
متون منتخب از منابع فارسی
آدرس منابع فارسی
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده