ضابطان قانونی (Law Enforcement Authorities)

تعریف

ضابطان قانونی باید به دنبال جلوگیری، تحذیر و منقطع‌کردن پدیده‌هایی از جمله پول‌شویی،‌ جرائم منشأ مرتبط با آن، ‌تأمین‌مالی اشاعه و ازدیاد سلاح‌های کشتار جمعی و فعالیت‌های مرتبط با تأمین‌مالی تروریسم  باشند. آنها همچنین باید مجرمان را از عواید غیرقانونی، و تروریست‌ها را از دستیابی به منابع مورد نیاز برای تأمین‌مالی فعالیت‌های خود محروم کنند. ضابطان قانونی در قبال رسیدگی، تحقیق و بازرسی در موضوعات مرتبط با پول‌شویی و تأمین‌مالی تروریسم، مسئول هستند.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: In establishing an effective supervision and enforcement regime, prohibiting and criminalising a particular activity by law or international convention alone is insufficient: laws and regulations also need to rely on enforcement agencies and mechanisms that investigate and prosecute money laundering, financing of terrorism and predicate offences. Law enforcement should seek to prevent, deter and disrupt ML, associated predicate offences, the financing of proliferation of weapons of mass destruction and TF activity. Also, law enforcement should be aiming to deprive criminals of their illicit proceeds and terrorists of the resources needed to finance their activities.

English Definition 2: Countries should ensure that designated law enforcement authorities have responsibility for money laundering and terrorist financing investigations. Countries are encouraged to support and develop, as far as possible, special investigative techniques suitable for the investigation of money laundering, such as controlled delivery, undercover operations and other relevant techniques.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

1. منبع اول: در پایه‌گذاری یک رژیم نظارتی به همراه ضابطه‌های اجرائی مؤثر، اعمال ممنوعیت و اعلام جرم در قبال یک فعالیت خاص، صرفاً به وسیله قانون یا کنوانسیون‌های بین‌المللی کافی نیست. به عبارت دیگر، قوانین و مقررات نیز باید متکی به نهادهای اجرائی و سازوکارهایی باشند تا کار رسیدگی و پیگیرد قانونی در قبال موضوعاتی نظیر پول‌شویی، تأمین‌مالی تروریسم و جرائم منشأ را برعهده بگیرند. ضابطان قانونی باید به دنبال جلوگیری، تحذیر و منقطع‌کردن پدیده‌هایی از جمله پول‌شویی،‌ جرائم منشأ مرتبط با آن، ‌تأمین‌مالی اشاعه و ازدیاد سلاح‌های کشتار جمعی و فعالیت‌های مرتبط با تأمین‌مالی تروریسم باشند. آن ها همچنین باید مجرمان را از عواید غیرقانونی، و تروریست‌ها را از دستیابی به منابع مورد نیاز برای تأمین‌مالی فعالیت‌های خود محروم کنند.
2. منبع دوم: کشورها باید اطمینان حاصل کنند که ضابطان قانونی گماشته شده در این سمت، در قبال رسیدگی، تحقیق و بررسی موضوعات مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، مسئول هستند. کشورهای مختلف در حد امکان برای حمایت و توسعه تکنیک‌های خاص تحقیق و بازرسی مناسب در موضوع پول‌شویی نظیر تحویل کنترل‌شده،‌ عملیات مخفی (سرّی) و سایر تکنیک‌های مربوطه، تشویق می‌شوند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: FATF (2012), Operational Issues - Financial investigations Guidance, FATF, Paris, France,

www.fatf-gafi.org/documents/documents/operationalissues-financialinvestigationsguidance.html

Reference Address 2: FATF 40 Recommendations, FATF Standards, October 2003; (incorporating all subsequent amendments until October 2004).

متون منتخب از منابع فارسی

1. تعریف فارسی اول: به معنای ضابط قضایی است و نوعی مدل از مدل‌های مرکز اطلاعات مالی می‌باشد.

آدرس منابع فارسی

۱. آدرس منبع فارسی اول: فرحناکیان، فرشید (۱۳۹۷)، ایراد اصلی شورای نگهبان بر لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويی چیست؟، خبرگزاری فارس، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده