گروه مبارزه با پولشویی آسیا-پاسفیک (Asia-Pacific Group on combating money laundering (APG))
تعریف
گروه مبارزه با پولشویی آسیا-پاسیفیک، یک سازمان بین دولتی شامل ۴۱ کشور عضو است. تمرکز این سازمان بر اطمینان از پیاده‌سازی موثر استانداردهای بین‌المللی در برابر پولشویی، تأمین مالی تروریسم و افزایش ناگهانی منابع مالی منتج از سلاح‌های کشتار جمعی در کشورهای عضو است.
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
- English Definition 1. The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) is an inter-governmental organisation, consisting of 41 member jurisdictions, focused on ensuring that its members effectively implement the international standards against money laundering, terrorist financing and proliferation financing related to weapons of mass destruction. English Definition 2. The purpose of the Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) is to ensure the adoption, implementation and enforcement of internationally accepted anti-money laundering and counter-terrorist financing standards as set out in the FATF Forty Recommendations and FATF Eight Special Recommendations. The effort includes assisting countries and territories of the region in enacting laws to deal with the proceeds of crime, mutual legal assistance, confiscation, forfeiture and extradition; providing guidance in setting up systems for reporting and investigating suspicious transactions and helping in the establishment of financial intelligence units.
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
منبع اول: گروه مبارزه با پولشویی آسیا-پاسیفیک، یک سازمان بین دولتی شامل ۴۱ کشور عضو است. تمرکز این سازمان بر اطمینان از پیاده‌سازی مؤثر استانداردهای بین‌المللی در برابر پولشویی، تأمین مالی تروریسم و افزایش ناگهانی منابع مالی منتج از سلاح‌های کشتار جمعی در کشورهای عضو است.
منبع دوم: هدف از تأسیس گروه مبارزه با پولشویی آسیا-پاسیفیک اطمینان از پذیرش، پیاده‌سازی و اجرای استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب توصیه‌های چهل‌گانه و هشت‌گانه ویژه کارگروه ویژه اقدام مالی است. تلاش‌ها در این زمینه شامل کمک به کشورها و مناطق کم سکنه آنها در اعمال قوانینی جهت مقابله با عواید ناشی از جرائم، پشتیبانی‌های قانونی متقابل، ضبط اموال، توقیف و استرداد، ارائه راهنمایی‌هایی در تنظیم سامانه‌های گزارش‌گری و بررسی تراکنش‌های مشکوک و کمک به ایجاد واحدهای اطلاعات مالی است.
آدرس منابع غیر‌فارسی
Referenceaddress 1. http://www.apgml.org Referenceaddress 2. http://www.fatf-gafi.org/countries/#APG
متون منتخب از منابع فارسی
تعریف فارسی ۱: گروه آسیا/ اقیانوسیه مبارزه با پولشویی مبتنی بر روش گروه كاری اقدام مالی فعالیت می‌كند. این گروه در سال ۱۹۹۷ تشكیل شد كه سنگاپور از مؤسسان آن بوده است. سنگاپور میزبان اولین اجلاس مشترک این گروه و گروه كاری اقدام مالی در سال ۲۰۰۵ بود.
آدرس منابع فارسی
آدرس منبع فارسی ۱: گزارش نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در كشور سنگاپور، سایت سازمان بورس و اوراق بهادار.
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده